Alertes et LBC/FT

Ministère des Finances

http://www.mf.public.lu

Dans la rubrique "sanctions financières internationales" du site sont regroupées I) les interdictions et mesures restrictives en matière financière dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et II) les autres interdictions et mesures restrictives en matière financière

Mesures restrictives

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Base de données de la CE contenant des informations sur les personnes, groupes et entités soumis à des mesures restrictives de l'UE

Groupe d'Action Financière (GAFI)

IOSCO Investor Alerts Portal

http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal

IOSCO receives alerts and warnings from its members about firms which are not authorized to provide investment services in the jurisdiction which issued the alert or warning. Some of the alerts or warnings are about unauthorized firms using names similar to those of authorized firms or about unauthorized firms falsely claiming to be assoziated with authorized firms.