Liens utiles

Autorité compétente

Des informations utiles relatives aux sanctions financières internationales sont publiées sur le site du Ministère des Finances :

www.mf.public.lu/publications/sanctions_financieres_int/index.html

 

Cellule de Renseignement Financier

https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf.html

 

Groupe d'action financière (GAFI)

www.fatf-gafi.org

 

Autorité bancaire européenne (EBA)

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/information-on-administrative-sanctions

 

Comité de Bâle

http://www.bis.org/list/bcbs/tid_32/index.htm