Questionnaires/Formulaires

Questionnaires LBC/FT (en anglais uniquement)

Les documents ci-dessous ne peuvent être utilisés à des fins de dépôt officiel des questionnaires LBC/FT : ils sont mis à disposition à titre d'information et d'aide à la préparation.

 

Questionnaire LBC/FT - Établissements de crédit

                                            FAQ Banques LBC/FT

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire

                                            Risques géographiques - Établissements de crédit

                                            Risques géographiques - Dépositaire

                                            Risques géographiques - Agent de transfert

 

Questionnaire LBC/FT - Gestionnaires de fonds d'investissement

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire

                                            Risques géographiques - Gestionnaires de fonds d'investissement

                                            Risques géographiques - Agent de transfert

 

Questionnaire LBC/FT - Établissements de paiement

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire

                                            Risques géographiques - Établissements de paiement

 

Questionnaire LBC/FT - Établissements de monnaie électronique

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire

                                            Risques géographiques - Établissements de monnaie électronique

 

Questionnaire LBC/FT - Entreprises d'investissement (Partie 1)

                                            Entreprises d'investissement (Partie 2)

                                            FAQ Banques LBC/FT  (applicable aux entreprises d'investissement)

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire

                                            Risques géographiques - Entreprises d'investissement

                                            Risques géographiques - Comptes clients

                                            Risques géographiques - Dépositaire

                                            Risques géographiques - Agent de transfert

 

Questionnaire LBC/FT - PSF spécialisés

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire - PFS spécialisés

                                            Commentaires pour remplir le formulaire/glossaire - PFS spécialisés 2

                                            Risques géographiques - PSF spécialisés

                                            Risques géographiques - PSF spécialisés 2

                                            Risques géographiques - Dépositaire

                                            Risques géographiques - Agent de transfert

 

 

Formulaire élaboré par le Ministère des Finances pour la notification et/ou la demande d’autorisation de transfert de fonds tombant dans le champ d’application des sanctions financières