Questions/Réponses

Questions/Réponses en matière de LBC/FT et d'exigences informatiques applicables à des entrées en relation d'affaires/mesures de vigilance particulières en matière d'identification/vérification par vidéo chat (uniquement en anglais) - 08.03.2018

 

Questions/Réponses en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») à l'attention des particuliers/investisseurs

(également disponible sous la rubrique « Consommateur ») - 11.07.2016

 

Questions/Réponses du Ministère des Finances concernant l'utilisation du guide de bonne conduite concernant la mise en œuvre des sanctions financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme