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13 juillet 2012
Circulaire CSSF

Circulaire CSSF 12/541 abrogée par la circulaire CSSF 12/547

Déclarations du GAFI concernant
1) les juridictions dont les régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme présentent des déficiences substantielles et stratégiques ;
2) les juridictions dont les progrès ont été jugés insuffisants ;
3) les juridictions dont les régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas satisfaisants.