Liens utiles

Autorité compétente

Des informations utiles relatives aux sanctions financières internationales sont publiées sur le site du Ministère des Finances :

https://mfin.gouvernement.lu/fr/dossiers/2018/sanctions-financiaires-internationales.html

 

Cellule de Renseignement Financier

https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf.html

 

Groupe d'action financière (GAFI)

www.fatf-gafi.org

 

Conseil de l'Union européenne

Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe "Code de conduite" (fiscalité des entreprises) proposant de modifier les annexes des conclusions du Conseil du 12 mars 2019, notamment de retirer un pays/territoire de la liste

Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

   

Autorité bancaire européenne (EBA)

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/information-on-administrative-sanctions

 

Comité de Bâle

http://www.bis.org/list/bcbs/tid_32/index.htm