Betreff: Missbrauch der Identität der CSSF – Anstieg der Anzahl betrügerischer Aktivitäten

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor einer deutlichen Zunahme von Betrugsversuchen, im Rahmen derer die Identität der CSSF rechtsmissbräuchlich verwendet wird. Insofern werden Verbraucher vermehrt von Betrügern kontaktiert, welche sich als Mitarbeiter der CSSF ausgeben, und aufgefordert, Steuern, Gebühren oder sonstige Zahlungen zu leisten.

Die CSSF war in jüngster Vergangenheit verstärkt mit Fällen konfrontiert, in denen insbesondere private Anleger in Kryptowerte von Personen kontaktiert wurden, die vorgaben, für die CSSF zu arbeiten. Dabei wenden die Betrüger hauptsächlich folgende Methoden an, um Verbraucher zur Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen:

Gebühren für Kontoeröffnung oder /-verwaltung: Nach einer kleineren, überaus ertragsreichen ersten Investition, fordern die Betrüger die Überweisung eines deutlich höheren Betrages, welche angeblich notwendig sei, um ein operationelles Konto eröffnen zu können.

Zahlung einer Versicherungsprämie: Die Betrüger behaupten, dass eine Versicherungsprämie an die CSSF zu zahlen wäre, um im Falle des Verlusts oder des Diebstahls der Kryptowerte abgesichert zu sein.

Zahlung von Steuern: Es wird vorgegeben, dass erzielte Gewinne erst nach Zahlung angeblicher Abgaben oder Steuern an die CSSF oder andere Behörden freigegeben werden können.

Recovery Scam: Die Betrüger wenden sich gezielt an Verbraucher, die bereits Opfer eines Betrugs geworden sind oder Kryptowerte verloren haben. Dabei wird behauptet, dass die CSSF verloren gegangene Kryptowerte oder Gelder vollständig oder teilweise wiederbeschafft habe. Eine Rückübertragung oder Auszahlung könne aber erst nach Begleichung angefallener Verwaltungsgebühren oder Steuern an die CSSF erfolgen.

Wir weisen eindringlich darauf hin, dass die CSSF, in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde des Finanzsektors, unter keinen Umständen Verbraucher kontaktiert, um Zahlungen von Steuern, Gebühren oder sonstigen Geldbeträgen zu verlangen. Darüber hinaus ist die CSSF nicht für steuerliche Angelegenheiten zuständig, kann keine verloren gegangenen Kryptowerte oder Gelder zurückbeschaffen und verwaltet keine Konten von Finanzinstrumenten oder Kryptowerten für Dritte.

Kontakt: sg@cssf.lu

Nachfolgend dargestellt sind einige Beispiele von Betrugsmaschen, die momentan kursieren.