Communiqué de presse concernant BGL BNP Paribas

À la suite de la révélation de la fraude perpétrée à l’encontre d’une fondation caritative luxembourgeoise (la « Fondation »), la CSSF a initié des enquêtes « off-site » et « on-site » auprès de BGL BNP Paribas (l’ « Etablissement de crédit ») qui ont porté, conformément à ses compétences légales spécifiques, sur le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (« LBC/FT ») par l’Établissement de crédit et, plus particulièrement, sur l’obligation de développer une approche basée sur les risques et d’appliquer, dans le cadre de la LBC/FT, des mesures de vigilance adaptées à l’égard de la clientèle, en fonction du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dont notamment le suivi des transactions, avec une attention particulière sur les comptes de la Fondation.

Les travaux d’enquête de la CSSF auprès de l’Établissement de crédit ont été menés entre septembre 2024 et janvier 2025. Les résultats de l’enquête ont été communiqués à l’Établissement de crédit et la CSSF considère le dossier comme étant clôturé.