Circulaire CSSF
Circulaire CSSF 11/516 abrogée par la circulaire CSSF 11/525
Déclarations du GAFI concernant
1) les juridictions dont les régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme présentent des déficiences substantielles et stratégiques ;
2) les juridictions dont les progrès ont été jugés insuffisants ;
3) les juridictions dont les régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas satisfaisants