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10 Results

  • Études et rapports
    Date du document : 1 novembre 2019

    Bulletin GAFI novembre 2019 (uniquement en anglais)

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Prestataires de communication de données (PSCD) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : LBC/FT
  • Études et rapports
    Date du document : 1 septembre 2019

    Bulletin GAFI septembre 2019 (uniquement en anglais)

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Intermédiaires de crédit immobilier Prestataires de communication de données (PSCD) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : LBC/FT
  • Études et rapports
    Date du document : 1 juillet 2019

    Bulletin GAFI juillet 2019 (uniquement en anglais)

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Prestataires de communication de données (PSCD) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : LBC/FT
  • Études et rapports
    Date du document : 2 mars 2020

    « FATF Business Bulletin » sur les travaux du GAFI en matière d’actifs virtuels (uniquement en anglais)

    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Intermédiaires de crédit immobilier PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : Actifs virtuels