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  • Études et rapports
    Date du document : 20 juin 2025

    Le rapport du GAFI met en évidence des lacunes majeures dans la réponse mondiale au financement de la prolifération et au contournement des sanctions (uniquement en anglais)

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Émetteurs de jetons Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de crédits Gestionnaires de fonds d'investissement Prestataires de communication de données (PSCD) Prestataires de services de financement participatif Prestataires de Services d’Actifs Virtuels (PSAV) Prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : Financement de la prolifération Financement du terrorisme Mesures restrictives Sanctions internationales
  • Études et rapports
    Date du document : 18 juin 2025

    Le GAFI renforce ses normes concernant la Recommandation 16 sur la transparence des paiements (uniquement en anglais)

    Thèmes principaux : Criminalité financière Marchés de Crypto-Actifs (MiCA/MiCAR)
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Émetteurs de jetons Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de crédits Gestionnaires de fonds d'investissement Intermédiaires de crédit immobilier Prestataires de communication de données (PSCD) Prestataires de services de financement participatif Prestataires de Services d’Actifs Virtuels (PSAV) Prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : Actifs virtuels Financement de la prolifération Financement du terrorisme LBC/FT