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  • Communiqué de presse
    Date du document : 14 décembre 2020

    Le Luxembourg actualise son évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

    Communiqué du Ministère de la Justice

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Intermédiaires de crédit immobilier Prestataires de communication de données (PSCD) Prestataires de Services d’Actifs Virtuels (PSAV) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : Évaluation des risques LBC/FT
  • Études et rapports
    Date du document : 15 septembre 2020

    Évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

    Ministère de la Justice

    Thèmes principaux : Criminalité financière
    Pertinent pour : Dépositaires Centraux de Titres (DCT) Entreprises d'investissement Établissements de crédit Établissements de paiement/Établissements de monnaie électronique/Prestataires de services d’information sur les comptes Fonds et véhicules d'investissement Gestionnaires de fonds d'investissement Intermédiaires de crédit immobilier Prestataires de communication de données (PSCD) Prestataires de Services d’Actifs Virtuels (PSAV) PSF de support PSF spécialisés
    Sujets : Évaluation des risques LBC/FT
  • RTS
    Date du document : 18 décembre 2020

    Règlement délégué (UE) 2020/2145 de la Commission du 1er septembre 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) n° 876/2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    Thèmes principaux : Règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
    Sujets : Contrepartie centrale (CCP)